申华控股(600653) - 申华控股董事会决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-25 号 辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯 方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。公司高管列席了会议。会议由公 司董事长、总裁高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章 程的规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于选举董事长的议案； 该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意选举高新刚先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年。（简 历见附件） 该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司聘任高新刚先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件） 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 1 二、 关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案； 该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会研究决定，选举下列董事为第十三届 ...