*ST长药(300391) - 独立董事专门会议议事规则（2025年6月）

长江医药控股股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 长江医药控股股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董 事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件及《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 会议的召开和通知 第二条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三条 独立董事不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次会议。 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以提议召开临时 会议。 第四条 独立董事专门会议召集人应当 ...