人民同泰(600829) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2025-019 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第一次会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司七楼会议室以现场方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全体董事共同 推举，会议由朱卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如 下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经过全体董事讨论和审议，一致同意选举朱卫东先生为公司第十 ...