肇民科技(301000) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-055 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议由全体董事共同推举邵雄辉先生召集，本次会议在公司 2025 年 6 月 26 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届 董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场和线上通讯方式发出会议通知。 本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、 熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由全体董事共同推举的 邵雄辉先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次董事会，符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会审议通过 ...