肇民科技(301000) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月26日 召开2025年第一次临时股东会，通过会议选举产生第三届董事会成员。同日，公 司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议 案》《关于聘任董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事长：邵雄辉先生 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-056 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 （二）非独立董事：邵雄辉先生、孙乐宜先生、石松佳子女士 （三）职工代表董事：肖俊先生 （四）独立董事：刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规 定的禁止担 ...