伯特利(603596) - 伯特利第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-034 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（临时）于 2025 年 6 月 26 日下午 15:30 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2025 年 6 月 25 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕6 ...