锦波生物(832982) - 中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票引入战略投资者相关事项的专项核查意见

中信证券股份有限公司关于 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票 引入战略投资者相关事项 的专项核查意见 二〇二五年六月 一、本次发公开发行引入战略投资者的基本情况 2025 年 6 月 26 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票募 集说明书（草案）的议案》《关于引入战略投资者的议案》《关于批准与本次发行 对象签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议的议案》等与本次向特定对象发 行引入战略投资者相关的议案，拟通过向特定对象发行股票方式引入养生堂有限 公司（以下简称"养生堂"）作为战略投资者，发行股份数量不超过发行前发行 人股本总数的 30%，并开展战略合作。 2025 年 6 月 26 日，发行人与养生堂签署了《山西锦波生物医药股份有限公 司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》（以下简称 "《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》"）。 二、本次发行符合战略投资者的理解与适用 （一）符合战略投资者的基本要求 上市公司拟引入战略投资者的，应当按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券 ...