新疆天业(600075) - 新疆天业股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以书面方式发出 召开九届十二次董事会会议的通知，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本 次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"天业汇祥年产 25 万吨超净高纯 醇基精细化 ...