洁雅股份(301108) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-036 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已 于 2025 年 6 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司高级 管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...