洁雅股份(301108) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-046 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:2 ...