三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议 资 料 股权登记日：2025 年 7 月 2 日 召 开 时 间：2025 年 7 月 7 日 —— 1 —— 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会出席现场会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1-关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 7 | | 议案 | 2-关于补选公司独立董事的议案 11 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 —— 2 —— 2025 年第一次临时股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确 保大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型 建材股份有限公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大 会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全 体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律 ...