耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃第十一届董事会第九次会议决议公告

重要内容提示： 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-040 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 度的表述及本次发行的决议有效期进行调整，调整后不再设置自动延 期条款，董事会将在调整后的本次发行决议有效期内办理本次发行相 关事宜。修订后的具体方案如下： 1.本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 2.发行方式和发行时间 （二）2025 年 6 月 18 日和 2025 年 6 月 20 日，以电子邮件方式 向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 6 月 27 日，第十一届董事会第九次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 9 人， ...