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宏和科技(603256) - 宏和科技第四届董事会第七次会议决议公告
GraceGrace(SH:603256)2025-06-27 08:45

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2025-036 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (二)本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。 (三)本次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。 (四)本次会议应出席的董事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人。 (五)本次会议由董事长毛嘉明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。 议案表决情况:本议案有效表决权票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 (二)逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修改后的《公司章程》 规定保持一致,结合 ...