宏和科技(603256) - 宏和科技独立董事工作制度

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公 ...