宏和科技(603256) - 宏和科技董事会议事规则

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 第一章 总 则 第一条 为健全和规范宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《宏 和电子材料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 如有必要或根据国家有关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可 召开董事会临时会议。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证券事务代 表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行 董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要 ...