ST葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-046 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 责令研发部在规定的期限内补充与规范。 2、公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查，进一步强化内控管理。 通过内部协同监督，对公司近期新签订的合同进行了风险排查，严格规范合同签订前的 立项与审批流程。针对研发合同，实行专项立项管理。业务部门签订合同前需提交立项 报告，由财务、法务、研发等多部门组成联合评估小组，对项目必要性、预算合理性及 合规性进行综合评估。在决策审批环节，依据合同金额及性质，分别提交总经理办公会、 董事会或股东大会审议。对于其他类型合同，虽无需立项程序，但仍需遵循分级授权审 批机制。根据合同金额及业务性质，由对应层级管理人员审批，财务、法务部门同步审 核条款合规性与财务风险，确保合同签订规范有序。 3、加强与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，提升公司治理的规范性，提 高公司信息披露质量。 4、公司围绕 ...