南华期货(603093) - 南华期货股份有限公司董事会议事规则（草案）

南华期货股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，进一步明确 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上交所上市规则》")、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南华期货股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管 规则和《公司章程》行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事和其他有关人员都具有约束力。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会的 组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会 议记录以及会议决议、纪要的起草工作等董事会日常事务。 第二章 董事会的召集和通知 (二) 会议期限； (三) 事 ...