南华期货(603093) - 南华期货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-039 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书出席本次会议。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 南华期货股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文 财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独 ...