中炬高新(600872) - 中炬高新2025年第二次临时股东大会会议资料

中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 1 一、董事长主持会议，并宣布会议开始； 二、选举大会计票员、监票员； 三、审议关于修订《公司章程》的议案； 四、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案； 五、审议关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 六、审议关于选举第十一届董事会独立董事的议案； 七、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 八、董事长宣读表决结果； 九、会议结束。 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会议程 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》（以下简 称：《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 ...