镇海股份(603637) - 镇海石化工程股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开 2025 年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会成员,并经现场董事 一致同意,豁免第六届董事会第一次会议通知时限要求,会议通知于公司 2025 年 第一次临时股东会后,以口头方式通知全体董事。第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。全体董事一致推举公司董事郑祯先生主持本次会议，全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举郑祯先生为公司第六届董事会董事长，选 ...