镇海股份(603637) - 镇海石化工程股份有限公司关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-024 镇海石化工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名和独 立董事 3 名。公司于 2025 年 6 月 26 日召开第七届职工代表大会第二次会议，选 举产生公司第六届董事会职工代表董事 1 名。 经全体董事一致同意，2025 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一 届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东会、第七届职工代表大会第二次会议及第 六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员如下： 董事长：郑祯先生 ...