妙可蓝多(600882) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-057 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关规定，结合中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）最新颁布的《上市公司章程指引》，不再设置监 事会，并对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其附件进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 修订制定情况 | 是否需股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《分红管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《股东会网络投票实施 ...