镇海股份(603637) - 镇海石化工程股份有限公司董事会议事规则（审定版）

董事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、 规范性文件和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组织机构 董事会议事规则 成公司独立董事达不到规定条件时，公司应按规定补足独立董事人数。 第六条 董事会设公司职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第七条 董事会的日常工作机构是证券事务部，负责董事会决定事项的监督、 执行和日常事务。 第三章 董事会及董事长的职权 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《 ...