妙可蓝多(600882) - 董事会秘书工作制度（2025年6月修订）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任和履职等工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书作为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 董事会办公室为公司信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责分管。 第二章 选 任 第四条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘，与董事会任期一致，可以连 续聘任。公司董事会应当在原任董事会秘书 ...