妙可蓝多(600882) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提交董事会审议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、行政总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...