福建金森(002679) - 第六届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-038 福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后， 董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名补选第六届董事会 非独立董事候选人员为:潘隆应先生、范凯先生，任期自股东会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 6 月 27 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。独立董事 吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生以通讯表决方式出席会议。全体监事、董 事会秘书、拟任 ...