嘉应制药(002198) - 第七届董事会第八次临时会议决议公告

第七届董事会第八次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次临 时会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体董事、 高级管理人员及监事。 2、2025 年 6 月 27 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结 合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、戴儒荣、郭华平、 徐驰、李善伟、李俊国。公司部分高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事 长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表 决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，形成如下决议： 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-035 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果为：9 票同意，0 ...