- 1 - 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二六年四月一日 2026 年第一次临时股东会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2026年第一次临时股东会 会议资料 2026 年第一次临时股东会须知 2026 年第一次临时股东会会议资料 根据《上市公司股东会规则》、《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法 权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会的 顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东会会议通知（2026 年 3 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第一次 临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发 展； （二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密 关联，充分体现按劳分配； （三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内 部公平性与外部竞争性； （四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励， 又明确约束条件，防止短期行为。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定董事、高级 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-004 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 二、授权事项 以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际 资金需求以及与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司及子公司管理 层可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂 公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。董事会授权公司管理层 根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协 议和文件。以上银行授信额度主要为公司经营所需，均为信用额度，不存在重大 风险，亦不会对公司产生重大影响。 三、备查文件 第七届董事会第十一次临时会议决议 特此公告。 额度的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 14 日召开第 七届董事会第十一次临时次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-005 广东嘉应制药股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保人：公司合并报表范围内的子公司嘉应制药（湖南）有限公司、 广东嘉应医药有限公司、嘉应（深圳）大健康发展有限公司。 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2026 年度为合 并报表范围内子公司新增担保额度不超过 4.00 亿元。截至目前，公司及子公司 对外担保余额为 0.00 万元。 二、被担保方基本情况 公司 2026 年度拟新增的担保额度为 4.00 亿元人民币，具体情况如下： | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截 至 目 前 | 本次新增 担保额度 | 担 保 额 度 占 上 市 公 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | （含余额， | 司 最 近 一 | 担保 | | | | | 负债 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-008 广东嘉应制药股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月28日发布公 告，将办公地址从广东省梅州市梅江区东升工业园区B区变更为湖南省长沙市高 新开发区麓谷工业园林语路36号，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更办公地址的公告》（公告编号：2025-039）。 经过一段时间的运行，公司结合生产经营实际，在降低运营成本的同时须兼 顾更好传承"客药文化"，深度绑定客药核心资源及推动"产学研"融合，有必 要将部分职能在梅州和长沙两地分开设立，决定对办公地址进行调整优化。现将 变更情况公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 湖南省长沙市高新开发区麓谷工 | | | 湖南省长沙市高新开发区麓谷 | 业园林语路36号 | | ...

广东嘉应制药股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水 平，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 14 日召开公 司第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。 公司拟与梅州市红十字会（以下简称"红十字会"）、梅州市梅江区金山街 道东郊社区卫生服务中心（以下简称"服务中心"）签订三方《定向捐款协议书》， 公司拟以自有资金通过"红十字会"向"服务中心"定向捐赠 150.00 万元。 根据相关法律法规及公司制度，本次公益捐赠权限属董事会，不构成关联交 易，也无需提交股东会，现将具体情况公告如下： 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-006 乙方：梅州市红十字会 丙方：梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心 金额：150 万元，乙方收到甲方捐款后，开具由广东省财政厅统一印制的捐 赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后 7 个工作日内将捐款拨付至丙方银行账户。 用 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-007 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 26 日 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-003 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次临时会议通知已于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、 高级管理人员。 2、2026 年 3 月 14 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场方 式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，且全部董事现场出席。公司 高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开 符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为保障公司及子公司的实际经营及发展规划，公司拟向银行等金融机构申请 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jiaying Pharmaceutical reported the number of combined ordinary and margin trading account holders as 26,579 as of February 13, 2026 [2]

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-002 广东嘉应制药股份有限公司 关于员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据公司《2024 年员工持股计划（修订稿）》《2024 年员工持股计划管理办法（修 订稿）》的有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简 称"管理委员会"），作为 2024 年员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计 划的日常管理。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委 员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 31,744,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》 根据《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经持有人会议审议， 同意选举廖敏、贺杏、曹科骏、蒋坤、韩通为公司 2024 年员工 ...