福建金森(002679) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-041 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2025 年 7 月 16 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：本公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十二次会议决 议及第六届监事会第七次会议决议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股 ...