浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年7月15日（星期二） 14:30召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 关于召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会拟审议的相关议案业经公司第四 届董事会第二十一次会议审议通过；本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30 （ ...