浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同意 提名陈利华先生、林为民先生、陈静依女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，提名林素燕女士、翁泽宇先生、俞洪南先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，其中林素燕女士为会计专业人士，相关候选人简历详见附件 1、附件 2， 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核 ...