中润资源(000506) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-071 中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通 知。本次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日在公司以传真表决方式召开。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》 为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结 合公司实际情况，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ...