天府文旅(000558) - 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-039 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 6 月 22 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十三次会 议通知，本次会议于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事谭洪涛、徐开 娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微 先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ...