温氏股份(300498) - 第五届董事会第六次会议决议公告

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025- 78 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2025 年 6 月 27 日 8:15 在公司总部 一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事 有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先 生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案： 董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象 的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回 避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司第四期限制性 ...