三七互娱(002555) - 第六届监事会第二十二次会议决议公告

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，何洋先生不再担任公司监事会主席，程琳女士、刘峰咏女士不再担 任公司监事。公司对何洋先生、程琳女士、刘峰咏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展 作出的贡献表示衷心感谢！ 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议 通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 ...