海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-028 海航科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 （一）董事会成员情况 非独立董事：朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生。 独立董事：高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司 董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 上述董事任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之 日止。 一、第十二届董事会换届选举情况 （二）董事长选举情况 根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选 举董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举朱勇 ...