三六五网(300295) - 关于公司董事会换届选举完成的公告

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-021 江苏三六五网络股份有限公司 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会仍由5名成员组成： 非独立董事：胡光辉先生、齐东先生 职工董事：凌云女士 独立董事：盛宇华先生、刘希彤女士 上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人 员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 二、不再设监事会， 根据最新法律法规变化，本次股东会审议通过了修订公司章程的议案，公司 自本届起组织结构调整，不再设监事会，监事会相关职能改由董事会审计委员会 关于公司董事会换届工作完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东会审议通 过了修订公司章程的议案并完成了董事会换届选 ...