三七互娱(002555) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第七届董 事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于董事会换届选举的事项 公司第七届董事会成员 9 名，其中非独立董事 5 名（含职工董事 1 名），独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公 司第七届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七 届非独立董事候选人，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事 会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司职工代表大会选举程琳女士为公司职工董事，同股东大会选举通过的新一届董事共 同组成第七届董事会。 截至本公告披露日，上述四名独立 ...