三七互娱(002555) - 董事会议事规则（2025年6月）

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 1 第一条 为了进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公 司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及 规范性文件和《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 董事长、副董事长 | 7 | | 第四章 董事会组织机构 | 8 | | 第五章 董事会议案 | 11 | | 第六章 董事会会议的召集 | 12 | | 第七章 ...