三七互娱(002555) - 提名委员会工作规则（2025年6月）

三七互娱董事会提名委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就特定事项向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上的董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生 ...