三七互娱(002555) - 董事会秘书工作制度（2025年6月）

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘书更好地履行职责促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。公司各部门及下属公 司负责人应当及时向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的未公开重大信 息。董事和高级管理人员向公司董事会、审计委员会报告重大事项的，应当同 时通报董事会秘书，并积极支持、配合董事会秘书在信息披露 ...