三七互娱(002555) - 独立董事专门会议制度（2025年6月）

三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《三七互娱网 络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当定期 或不定期召开独立董事专门会议，并于 ...