三七互娱(002555) - 独立董事制度（2025年6月）

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职 工作经验。 第五条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 ...