三七互娱(002555) - 战略委员会工作规则（2025年6月）

第一章 人员组成 三七互娱董事会战略委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第七条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员 ...