海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-027 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在天津艺龙酒店 会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）经全体董事推举，本次会议由董事朱勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 公司第十二届董事会选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任 期一致（个人简历附后）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 因工作需要，公司第十二届董事会选举董事会专门委员会委员，具体如下： 董事会专门委员会委员（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日 起至第十二届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 ...