高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-30 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司总部内设机构优化调整的议案》 会议同意对公司总部内设机构进行优化调整。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第九届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 6 月 25 日以邮 件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都高新区九兴 大道8号本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、龚敏、张腾文、 王华清现场出席会议，杨棋钧、马桦通过通讯方式出席会议。公司财 务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议由董事长周志主持。会议 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司经营管理层 2025 年度考核方案的议 案》 会议同意 ...