龙腾光电(688055) - 龙腾光电关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

昆山龙腾光电股份有限公司 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-019 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表 董事成员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第三 届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、 董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，采用累积投票制方式选举 陶园先生、曹春燕女士、顾丽萍女士、杨晓峯先生、林怡舟先生为公司第三届董 事会非独立董事；选举陆建钢先生、施小琴女士、邢恺先生为公司第三届董事会 独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代 表大会民主选举产生的一名职工代表董 ...