泸州老窖(000568) - 泸州老窖股份有限公司董事会议事规则

泸州老窖股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作 效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和 公司《章程》行使职权。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权谋取不当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 1 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司《章程》的规定经 董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进 行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机 会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根 ...