直真科技(003007) - 董事会战略委员会工作规则

董事会战略委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 北京直真科技股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会备案。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第八条 战略委员会下设投资评审小组，由公司战略委员会主任委员任投资 评审小组组长，必要时另设副组长一至二名。 1 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展 ...