安孚科技(603031) - 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 27 日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上 市公司"或"安孚科技")以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十四次会 议。有关会议召开的通知,公司已于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长夏茂青先生主持,会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。 经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项: 一、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2025-050 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第五 届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 二、审议通过《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集 ...